深圳打掉一涉案3博雅棋牌手机版00亿元地下钱庄 21人被抓

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大图:警方收网抓获嫌疑人。小图:民警查获的银行卡等作案工具。深圳警方供图

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近日,深圳警方打掉一个经营了5年之久的汇兑型地下钱庄,抓获嫌疑人21名,涉案金额高达300多亿元。记者从公安部获悉,年初至今,各地公安机关会同各地人民银行、外汇管理局等部门破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。

博雅棋牌游戏大厅线索

博雅棋牌问题账户牵出地下钱庄

今年5月初,深圳市公安局经侦支队根据公安部提供的线索,对一些问题账户展开侦查。

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“切入点就是找到地下钱庄实际控制使用的账户,这些账户有境内的账户、境外的账户。”深圳市公安局经侦支队的办案民警钱硕介绍,通过对大量银行账户进行排查,一个个作案账号逐渐浮出水面,最终查明犯罪团伙掌控的境内外公司账户20个、个人账户96个。

“作案账户至少有3个层级。”钱硕说,第一级是资金的收款账户,通过国内的账号收取需要换取美元客户的人民币;第二级是资金的中转账户;第三级是资金的支付账户,“既要查清资金源头及资金去向,也要把钱庄实际控制的作案账户梳理清楚”。

民警在侦查中发现,该犯罪团伙经营汇兑型地下钱庄有5年之久,在深圳、汕头、揭阳、广州4地有多个作案地点。嫌疑人为了完成“对敲”作案,在香港注册了多个空壳公司,且经常更换作案的公司账户。

什么叫“对敲”?钱硕解释说,客户在国外收了美元或是其他的外币之后,需要结算成人民币。客户和地下钱庄联系好后会把外币打到钱庄控制的境外账户,然后钱庄经营者按照谈好的汇率把人民币打到客户的账户,人民币兑换外币反之亦然。境内和境外的交易是分割的,这种作案形式被称为“对敲”。

深圳市公安局经侦支队一大队副大队长钟海帆介绍,地下钱庄靠汇率差价盈利,通常双方谈好的汇率一般会比银行正常的汇率高千分之三左右。

侦查

首犯坐镇深圳遥控钱庄

“查清楚作案的资金链、找到换汇的客户指认钱庄的经营行为,为了完成这两项工作,民警做了大量的工作”,钱硕说。资金链查明之后,隐藏地下钱庄的经营地点也逐渐进入民警的视线。

钟海帆介绍说,该起案件的特殊点在于,嫌疑人用正规的公司作掩护,从事非法外汇买卖活动。首犯陈某中坐镇深圳的一家从事投融资担保的正规公司,遥控指挥汕头、揭阳、广州3地的地下钱庄。正规的公司位于深圳市的高档写字楼内,而专门负责转账作案的核心作案地点被安排在汕头市农村内的一栋四层小楼里。

(责任编辑:博雅棋牌大厅)

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